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106名(ming)“白富美”提供郵(you)幣(bi)卡(ka)發財良(liang)機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-05-30 21:07:31 星期(qi)四   本文來源︰ 新華網(wang)

 

  106名(ming)“白富美”提供郵(you)幣(bi)卡(ka)發財良(liang)機,引(yin)來全(quan)國各地700余名(ming)被(bei)害人上當(dang),涉案金額(e)高達(da)1.4億余元(yuan)。近日,這(zhe)起浙江省紹興市檢察院提起公訴的特(te)大郵(you)幣(bi)卡(ka)詐騙(pian)案在(zai)紹興市中級法(fa)院一審公開(kai)宣判。法(fa)院以詐騙(pian)罪判處主犯鐘某(mou)無期(qi)徒刑,剝(bo)奪(duo)政治權利終身(shen),並處沒收個人全(quan)部財產,其余105名(ming)被(bei)告人分zhi)鴇bei)判處有期(qi)徒刑十(shi)四年至六個月不等(deng),各並處罰金。

  先是(shi)引(yin)誘“打新股”,後又(you)推薦郵(you)幣(bi)卡(ka)

  2016年11月,一個昵稱(chen)為“Yamo檬(meng)”的微信號通過手機號碼找ye)攪吮bei)害人顧某(mou),她自稱(chen)叫“李檬(meng)”,做(zuo)婚紗設計生意。

  顧某(mou)和“李檬(meng)”時(shi)不時(shi)通過微信聊一些共同(tong)的興趣愛好,很快熟絡起來。看(kan)起來“李檬(meng)”似乎條件不錯,她的朋友圈滿是(shi)名(ming)車、名(ming)表(biao)和出國度(du)假的照zhang)  霉四mou)逐漸(jian)相信niu) zhe)是(shi)一位“白富美”。

  一天,“李檬(meng)”bei)嫠 四mou)自己通過投資賺了不少錢。她說自己的舅舅在(zai)郵(you)幣(bi)卡(ka)交易zi)行墓?鰨 小澳諛mu)消息”,跟著她“打新股”,穩賺不賠,還(huai)讓顧某(mou)加了所謂的內幕(mu)人員“吳助理(li)”的微信。顧某(mou)便在(zai)“吳助理(li)”的指導下,向“李檬(meng)”幫忙(mang)開(kai)的賬戶中匯入了42萬余元(yuan)用(yong)來“打新股”,但(dan)並沒有成功。“吳助理(li)”就推薦顧某(mou)購(gou)買二級市場(chang)的郵(you)幣(bi)卡(ka)。

  可是(shi)顧某(mou)不久便發現,自己購(gou)買的郵(you)幣(bi)卡(ka)行情並沒有像“李檬(meng)”說的那麼(me)好,反倒連連虧損(sun)。“吳助理(li)”bei)huai)一直(zhi)bi) 笏ta)不斷往賬戶里加錢,表(biao)示暫時(shi)的跌盤只是(shi)在(zai)“清理(li)散戶”。

  直(zhi)到2016年12月底,顧某(mou)賬戶里只剩下28萬余元(yuan),而這(zhe)部分錢也因為平台停(ting)止運(yun)作而無法(fa)取出,他(ta)這(zhe)才(cai)意識到jie)約渮shou)騙(pian)了。

  “割韭菜(cai)”套路頻頻上演,一輪zhi)制(zhi) 】突?式/p>

  從陌生微信niu) 健爸 墓朊邸保 萍 蹲省  zhe)般“套路”下中招的,遠不止顧某(mou)一人。而手機另一端的“白富美”,竟是(shi)靠(kao)著賣(mai)票bi)導 na)提成的郵(you)幣(bi)卡(ka)業(ye)務員,他(ta)們都是(shi)總經(jing)理(li)鐘某(mou)的下屬。

  2015年底,在(zai)北京工作的鐘某(mou)來到由姜某(mou)、許某(mou)、張某(mou)(均另案處理(li))設立的北京某(mou)投資公司(下稱(chen)“總公司”)擔任業(ye)務員。其間,因業(ye)績優秀,鐘某(mou)“平步青雲”︰先是(shi)經(jing)推薦成為總公司業(ye)務經(jing)理(li),後被(bei)派往分公司擔任總經(jing)理(li),管理(li)17個部門超(chao)過100名(ming)業(ye)務員。

  在(zai)分公司,100多(duo)名(ming)郵(you)幣(bi)卡(ka)業(ye)務員經(jing)過微信朋友圈包裝,成為一個個條件優渥、溫柔大方(fang)的“白富美”,“她們”吸(xi)引(yin)客戶,不斷購(gou)買“一帆風(feng)順(shun)chang)薄芭┬ye)學大寨”等(deng)26種郵(you)幣(bi)卡(ka)。隨後,各部門經(jing)理(li)冒充(chong)“郵(you)幣(bi)卡(ka)分析師”bei)蚱渲li),誘zhang) 突?zai)指定時(shi)間和價(jia)格進行投資。

  事實上,大盤的漲跌完(wan)全(quan)由總公司一手掌(zhang)握。總公司最(zui)初為便于控(kong)制(zhi)價(jia)格,將郵(you)幣(bi)卡(ka)價(jia)格由低位炒至高位,並據(ju)此散布“內幕(mu)消息”誘zhang) 突 蹲省/p>

  客戶上鉤後,鐘某(mou)等(deng)人便開(kai)始“割韭菜(cai)”。操盤手大量(liang)拋售手中郵(you)幣(bi)卡(ka)份(fen)額(e),導致(zhi)價(jia)格連續跌停(ting),待價(jia)格跌落至低位時(shi),又(you)重新低價(jia)購(gou)入,如此循環反復“高拋低吸(xi)”,一輪zhi)制(zhi) 】突?式稹/p>

  在(zai)不到半年的時(shi)間里,鐘某(mou)等(deng)人先qun)笥掌(zhang) quan)國各地的700余名(ming)被(bei)害人進行郵(you)幣(bi)卡(ka)投資,涉案金額(e)共計1.4億余元(yuan)。後多(duo)名(ming)被(bei)害人報案,2017年8月起,鐘某(mou)等(deng)109人先qun)蟊bei)huai) 不刈zhua)獲。

  50萬字(zi)審查報告指控(kong)百(bai)余被(bei)告人獲刑

  據(ju)介紹,郵(you)幣(bi)卡(ka)交易開(kai)始于2013年底,通過現貨交易平台,郵(you)票、錢幣(bi)、紀念章等(deng)實物收藏品就像股票bi)謊zai)網(wang)上進行發行和交易。郵(you)幣(bi)卡(ka)交易不需要經(jing)過國家(jia)證券監管機構的審核,而由各省金融辦負責審批,因此相關交易一直(zhi)處于市場(chang)監管盲區,頻頻出現幕(mu)後操縱(zong)、暴漲暴跌等(deng)亂象(xiang),不少還(huai)涉及刑事犯罪。

  為辦好案件,在(zai)該案偵查階(jie)段,紹興市檢察院提前介入偵查,參(can)與案件會商,指引(yin)偵查方(fang)向,同(tong)步引(yin)導取證固(gu)證。2018年9月,該案移送紹興市檢察院審查起訴後,承辦檢察官依(yi)法(fa)調取了該公司多(duo)達(da)25G的後台交易數(shu)據(ju),經(jing)反復核對(dui)校驗、層層篩選,剔除了其中購(gou)買非涉案郵(you)幣(bi)卡(ka)、開(kai)通賬戶後未操作等(deng)交易者信息,最(zui)終確(que)定本案被(bei)害人名(ming)單(dan),準(zhun)確(que)計算出每(mei)名(ming)被(bei)告人的詐騙(pian)數(shu)額(e)。

  此外,檢察官還(huai)指導公安機關通過技術手段固(gu)定相關證據(ju),保證證據(ju)的mu)凸壅媸敵裕 zai)法(fa)庭審理(li)階(jie)段,被(bei)告人聘(pin)請的辯護人對(dui)證據(ju)無異(yi)議。

  同(tong)時(shi),承辦檢察官歷時(shi)bi)桓鱸巒wan)成了對(dui)全(quan)部109名(ming)被(bei)告人的訊(xun)問,本著寬嚴相濟的刑事政策對(dui)被(bei)告人分層處理(li),對(dui)其中3名(ming)犯罪情節較輕(qing)、主觀惡(e)性小的被(bei)告人作相對(dui)不起訴處理(li)。其間,還(huai)將案件退(tui)回補充(chong)偵查,最(zui)終形成約50萬字(zi)800頁(ye)的審查報告,為庭審做(zuo)好了shun)chong)分準(zhun)備(bei)。

  庭審中,檢察機關圍(wei)繞爭議焦點進行舉證質證,圍(wei)繞案件事實及相關證據(ju)進行辯論,充(chong)分發表(biao)了公訴意見,從法(fa)理(li)、情理(li)各方(fang)面闡述了各被(bei)告人的犯罪事實、社會危害和應(ying)當(dang)承擔的刑事責任。

  檢察機關指控(kong),被(bei)告人鐘某(mou)等(deng)人以非法(fa)佔有為目(mu)的,采用(yong)虛構事實或隱瞞真相的手段騙(pian)取他(ta)人財物,依(yi)法(fa)應(ying)當(dang)bi)哉├pian)罪追究(jiu)其刑事責任。紹興市中級法(fa)院經(jing)審理(li)後采納了檢察機關公訴意見,依(yi)法(fa)作出如上判決。

 

 

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